上海金山经纬化工有限公司

上海金山经纬化工有限公司生产二甲基乙酰胺、新洁尔灭、十六十八叔胺、十六烷基三甲基溴化铵、十六烷基三甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵、十二烷基二甲基氧化胺、十二烷基二甲基甜菜碱
详细企业介绍
十二叔胺、十二十四叔胺、十四叔胺、十六叔胺、十六十八叔胺、十八十六叔胺、十八叔胺、二甲基乙酰胺、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、三醋酸甘油酯、新洁尔灭、洁尔灭、工业洁尔灭、1227杀菌剂、杀菌灭藻剂1427、十二烷基。
  • 行业:有机化学原料
  • 地址:上海市交通路4711号李子园大厦1603-1605
  • 电话:021-52799111
  • 传真:021-5279****
  • 联系人:盛大庆
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国光电器:信息披露基本制度

  发布于 2022-01-09   阅读()  

  第一条 为了加强对国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露工作的管理,保护公

  司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益,规范公司的信息披露行为,明确公司(含

  控股子公司)和有关人员的信息披露职责范围和保密责任,根据《中华人民共和国公司法》、《中

  华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下

  简称“《股票上市规则》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,特制定本制

  (一)公司依法公开对外发布的定期报告,包括季度报告、中期报告和年度报告;

  (二)公司依法公开对外发布的临时报告,包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会

  决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公

  (三)公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行可转

  (四)公司董事会或深圳证券交易所(以下简称“深交所”)认为可能对公司股票及其衍生品种

  (一)根据法律、法规、规范性文件以及深交所发布的办法和通知等相关规定,履行信息披露

  (二)及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;

  (三)公司董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

  第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前,应当将该信息的知情者

  控制在最小范围内,不得泄漏公司的内幕信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍

  第五条 公司在信息披露前,应当按照深交所的要求报送有关公告文稿和相关备查文件,公司公

  开披露的信息经深交所登记后,在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站

  公司在其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记

  者问等形式代替公司的应当履行的报告、公告义务,不得以定期报告形式代替应当履行的临时

  第六条 公司披露的信息应当便于理解,应当使用事实描述性语言,内容简明扼要、通俗易懂,

  第七条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深交所认可的其他情形,及

  时披露可能损害公司利益或误导投资者,且符合以下条件的,公司可以向深交所提出暂缓披露

  第八条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者深交所认可的其他情况,按《股票上市

  规则》披露或履行相关义务可能导致违反国家有关保密法律、行政法规规定或损害公司利益的,

  第九条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责,关注信息披露文件的编制情况,保证定

  期报告、临时报告在规定期限内披露,配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

  第十条 董事、监事和高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重

  大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息,信息包括本制度第五十三条规定

  第十一条 公司董事长为信息披露工作第一责任人,董事会秘书为信息披露工作主要责任人,负

  责组织和协调公司信息披露事项,汇集公司应予披露的信息并报告公司董事会,持续关注媒体

  第十二条 公司设置董事会秘书办公室(以下简称“董秘办”),负责与中国证监会及其派出机构、

  深交所、投资者、证券服务机构和新闻媒体等方面的联系,健全和完善信息披露制度,撰写公

  第十三条 董秘办在收到监管部门文件时应向董事会秘书报告,董事会秘书应第一时间向董事长

  报告,除涉及国家机密、商业秘密等特殊情形外,董事长应督促董事会秘书及时将收到的文件

  应报告和通报的文件包括但不限于:监管部门新颁布的规范性文件以及规则、细则、指引、

  通知等相关业务规则;监管部门发出的通报批评以上处分的决定文件;监管部门向本公司发出

  第十四条 除监事会公告外,公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。信息公告由董事会

  秘书负责对外发布,其他董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权,不得对外发布公司

  第十五条 公司控股子公司发生本制度第五十三条规定的重大事件,可能对公司证券及其衍生品

  种交易价格产生较大影响的,公司应当履行信息披露义务。公司参股公司发生可能对公司证券

  第十六条 为确保公司信息披露工作顺利进行,董事和董事会、监事和监事会、总裁、副总裁、

  财务总监等高级管理人员应当配合董事会秘书信息披露相关工作,并为董事会秘书和董秘办履

  行职责提供工作便利,确保董事会秘书能够第一时间获悉公司重大信息,保证信息披露的及时

  第十七条 公司各部门和下属公司负责人为该部门和下属公司的信息披露事务管理和报告的第

  一责任人,并指派专人负责信息披露工作积极配合董秘办的工作,及时提供信息披露所需要的

  资料和信息,并确保其真实、准确、完整。公司有关部门对于涉及信息事项是否披露有疑问时,

  第十八条 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度,确保财务信息的真实、准确,防止财务

  第十九条 公司制定《投资者关系管理制度》、《投资者接待制度》,明确投资者关系活动的管理

  第二十条 董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自查,发现问题的,应当及

  第二十一条 公司独立董事和监事会负责信息披露事务管理制度的监督,对公司信息披露事务管

  理制度的实施情况进行定期检查,发现重大缺陷应当及时提出处理建议并督促公司董事会进行

  独立董事、监事会应当在独立董事年度述职报告、监事会年度报告中披露对公司信息披露事务

  第二十二条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时,应当主动告知公司董事会,并配合公司

  (一)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变

  (二)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份,任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司

  应当披露的信息依法披露前,相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交

  易异常情况的,股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告,并配合公司及时、

  第二十三条 公司非公开发行股票时,其控股股东、实际控制人和发行对象应当及时向公司提供

  第二十四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制

  人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司应当履行关联交易的审

  议程序,并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手

  第二十五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应当将其买卖

  计划以书面方式通知董事会秘书,董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况,

  如该买卖行为可能存在不当情形,董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高

  第二十六条 公司董事、监事和高级管理人员应在买卖本公司股份及其衍生品种的2个交易日

  内,通过公司董事会向深交所申报,并在深交所指定网站进行公告。公告内容包括:

  第二十七条 公司董事、监事和高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股

  (一)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最

  (三)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依

  第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当确保下列自然人、法人或其他

  (四)中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监

  上述自然人、法人或其他组织买卖本公司股份及其衍生品种的,参照本制度第二十六条的规

  第二十九条 公司应当制定专项制度,加强对董事、监事、高级管理人员及本制度第二十八条规

  定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督。董事会秘书负

  责管理公司董事、监事、高级管理人员及本制度第二十八条规定的自然人、法人或其他组织的

  身份及所持本公司股份的数据和信息,统一为以上人员办理个人信息的网上申报,并定期检查

  第三十条 公司董事、监事和高级管理人员违反《证券法》第四十七条的规定,将其所持本公司

  股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入的,

  前款所称董事、监事、高级管理人员持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配

  偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

  第三十一条 通过接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,应当

  第三十二条 信息披露义务人应当向其聘用的保荐人、证券服务机构提供与执业相关的所有资

  第三十三条 公司解聘会计师事务所的,应当在董事会决议后及时通知会计师事务所,公司股东

  大会就解聘会计师事务所进行表决时,应当允许会计师事务所陈述意见。股东大会作出解聘、

  更换会计师事务所决议的,公司应当在披露时说明更换的具体原因和会计师事务所的陈述意见。

  (二)董秘办应按有关法律、法规和公司章程的规定,在履行法定审批程序后披露定期报告和

  (三)董秘办应履行以下审批手续后方可公开披露除股东大会决议、董事会决议、监事会决议

  3、在董事会授权范围内,总裁有权审批的经营事项需公开披露的,该事项的公告应先提交总裁

  4、控股子公司、参股子公司的重大经营事项按照《股票上市规则》需公开披露的,该事项的公

  告应先提交公司派出的该控股公司董事长或该参股公司董事审核签字,再提交公司总裁审核同

  (四)公司向中国证监会、深交所或其他有关政府部门递交的报告、请示等文件和在新闻媒体

  上登载的涉及公司重大决策和经济数据的宣传性信息文稿应由董秘办或指定的其他部门负责起

  第三十五条 公司制定定期报告的编制、审议、披露程序。总裁、副总裁、财务负责人、董事会

  秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案,提请董事会审议;董事会秘书负责送达董事

  审阅;董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告;监事会负责审核董事会编制的定期报

  告;董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。董事、监事、高级管理人员应积极关注定期报

  告的编制、审议和披露工作的进展情况,出现可能影响定期报告按期披露的情形应立即向公司

  董事会报告。定期报告披露前,董事会秘书应当将定期报告文稿通报董事、监事和高级管理人

  (一)公司应当于每个会计年度结束之日起四个月内,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关

  规定编制年度报告正文及摘要。年度报告应当记载以下内容:1、公司基本情况;2、主要会计

  数据和财务指标;3、公司股票、债券发行及变动情况,报告期末股票、债券总额、股东总数,

  公司前10大股东持股情况;4、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况;5、董事、监

  事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况;6、董事会报告;7、管理层讨

  论与分析;8、报告期内重大事件及对公司的影响;9、财务会计报告和审计报告全文;10、中

  (二)公司应当在经董事会批准后的两个工作日内向深交所报送年度报告,经深交所登记后,

  (一)公司应当于每个会计年度前六个月结束起两个月内,按照中国证监会及深圳证券交易所

  的有关规定编制中期报告正文及摘要。中期报告应当记载以下内容:1、公司基本情况;2、主

  要会计数据和财务指标;3、公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前10大股东持

  股情况,控股股东及实际控制人发生变化的情况;4、管理层讨论与分析;5、报告期内重大诉

  讼、仲裁等重大事件及对公司的影响;6、财务会计报告;7、中国证监会规定的其他事项。

  (二)公司应当在经董事会批准后的两个工作日内向深交所报送中期报告,经深交所登记后,

  (一)公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内,按照中国证监会及深圳证

  券交易所的有关规定编制季度报告。季度报告应当记载以下内容:1、公司基本情况;2、主要

  (二)公司应当在经董事会批准后的两个工作日内向深交所报送季度报告,经深交所登记后,

  (三)公司第一季度报告的披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间。

  第三十九条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见,监事会应当提出书面

  审核意见,说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告

  第四十条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的,应当及时进行业绩预告。

  第四十一条 定期报告披露前出现业绩泄露,或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出

  第四十二条 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的,公司董事会应当针对该审计意

  第四十三条 公司应当与深交所预约定期报告的披露时间,按照深交所安排的时间办理定期报告

  披露事宜。因故需变更披露时间的,应提前五个交易日向深交所提出书面申请,陈述变更理由,

  并明确变更后的披露时间。公司预计不能在规定期限内披露定期报告的,应当及时向深交所报

  第四十四条 董事、监事、高级管理人员获悉的重大信息应当第一时间报告董事长并同时通知董

  事会秘书,董事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作;各部门和

  下属公司负责人应当第一时间向董事会秘书报告与本部门、下属公司相关的重大信息;对外签

  署的涉及重大信息的合同、意向书、备忘录等文件在签署前应当知会董事会秘书,并经董事会

  秘书确认,因特殊情况不能事前确认的,应当在相关文件签署后立即报送董事会秘书和董秘办。

  上述事项发生重大进展或变化的,相关人员应及时报告董事长或董事会秘书,董事会秘书

  第四十五条 临时公告文稿由董秘办负责草拟,董事会秘书负责审核,临时公告应当及时通报董

  第四十六条 公司召开董事会会议,应当在会议结束后两个工作日内将董事会决议报送深交所备

  第四十七条 公司召开监事会会议,应当在会议结束后两个工作日内将监事会决议报送深交所备

  第四十八条 公司应当在股东大会结束后两个工作日内将股东大会决议和法律意见书报送深交

  第四十九条 临时报告(监事会报告除外)应当由公司董事会发布并加盖董事会公章。

  第五十条 股东大会因故延期或取消,公司应当在原定股东大会召开日前至少两个工作日公告并

  第五十一条 股东大会召开前股东提出临时提案的,公司应当在规定时间内发出股东大会补充通

  股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的,公司应当向深交所说明原因并公告。

  (一)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人,以及是否符合有关法律、法规、规范

  (二)出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份及占公司有表决权总股份的比例的

  (四)每项提案的表决结果。对股东提案作出决议的,应当列明提案股东的名称或姓名、持股

  (五)法律意见书的结论性意见,若股东大会出现否决提案的,应当披露法律意见书全文。

  第五十三条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未

  得知时,公司应当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。重大事件除了

  (三)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;

  (四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况,或者发生大额赔偿责任;

  (七)公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动;董事长或者经理无法履行职责;

  (八)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变

  (九)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;或者依法进入破产程序、被责令关闭;

  (十)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;

  (十一)公司涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到刑事处罚、重大行政处罚;公司董事、监

  (十二)新公布的法律、法规、规范性文件、行业政策可能对公司产生重大影响;

  (十四)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份;任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、

  (十八)获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收

  (二十)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载,被有关机关责令改正或者

  第五十四条 公司应当在最先发生的以下任一时点,及时履行重大事件的信息披露义务:

  在前款规定的时点之前出现下列情形之一的,公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响

  第五十五条 公司披露重大事件后,已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价

  格产生较大影响的进展或者变化的,应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。

  第五十六条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股

  东、实际控制人等发生重大变化的,信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务,披露权益

  第五十七条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于本公司的报道。

  证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易

  产生重大影响时,公司应当及时向相关各方了解真实情况,必要时应当以书面方式问询。

  公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的

  第五十八条 公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者证券交易所认定为异常交易的,公司

  第五十九条 董事长、总裁作为公司保密工作的第一责任人,副总裁及其他高级管理人员作为分

  管业务范围保密工作的第一责任人,各部门和下属公司负责人作为各部门、下属公司保密工作

  第六十条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及

  公司董事长、总裁、董事会秘书,应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、

  公司董事长、总裁、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平

  第六十一条 公司对外信息披露的文件(包括定期报告和临时报告)要设立专卷存档保管。股东

  第六十二条 公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作性质、岗位职责和特定的项目安排能

  够接触到应披露信息的工作人员,应在接触到此类信息的第一时间进行按照《国光电器股份有

  限公司内幕信息知情人档案》进行登记,并与公司签订《内幕信息知情人保密协议》。

  第六十三条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在本制度所指的有关信息公开披露

  前,应当将信息的知情者控制在最小范围内,不得利用内幕信息进行内幕交易和获取不当得利。

  第六十四条 处于筹划阶段的重大事件,公司及相关信息披露义务人应采取保密措施,保证信息

  处于可控范围。一旦发现信息处于不可控范围,公司及相关信息披露义务人应立即公告筹划阶

  第六十五条 当董事会得知有关尚未披露的信息难以保密,或者已经泄漏,或者公司股票价格已

  第六十六条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、

  及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。公司董事长、总裁、

  董事会秘书,应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担

  主要责任。公司董事长、总裁、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及

  时性、公平性承担主要责任。证券事务代表及董秘办人员应对公司信息披露的准确性、完整性、

  (一)财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定,存在重大会

  计差错,足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断。

  (二)会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监

  会及深圳证券交易所有关信息披露编报规则的相关要求,存在重大错误或重大遗漏。

  (三)其他年度报告信息披露的内容和格式不符合中国证监会及深圳证券交易所有关信息披

  露编报规则的相关要求和《公司章程》、《公司信息披露事务管理办法》及其他内部控制制度的

  (五)业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异。

  (六)其他信息披露中所披露的信息与事实情况不符、足以影响信息使用者做出正确判断的。

  第六十八条 对公司信息披露工作负有责任的董事、高级管理人员、证券事务代表及董秘办人员,

  如存在故意、疏忽大意导致未按照本制度规定履行各自职责的情况,由公司董事会按照具体情

  节及给公司造成的损失决定对直接责任人的处罚。造成损失的还应对公司承担赔偿责任。

  对公司信息披露工作负有责任的监事,如存在故意、疏忽大意导致未按照本制度规定履行职

  责的情况,由公司监事会按照具体情节及给公司造成的损失决定对直接责任人的处罚。造成损

  第六十九条 对违反本制度规定的人员,将按照《上市公司信息披露管理办法》的有关规定进行

  第七十条 对责任人作出责任追究处罚前,应当听取责任人的意见,保障其陈述和申辩的权利;

  第七十二条 信息披露重大差错责任追究的结果可以纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考

  第七十三条 本章所称“外部信息使用人”,是指除本公司、控股子公司及其所属人员以外,因

  工作性质、岗位职务、特定的项目安排、商务活动等原因,能够获知公司信息的其他单位和个

  第七十四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大

  事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时公告披露前,不得以任何形式、任何途径向外

  界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受

  第七十六条 公司依据法律法规的要求应当报送的,需要将报送的外部信息使用人作为内幕知情

  人按照《国光电器股份有限公司内幕信息知情人档案》登记备查,并要求外部信息使用人与公

  司签订《内幕信息知情人保密协议》,要求外部信息使用人承诺不得泄漏本公司报送的未公开重

  大信息,不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司股票或建议他人买卖本公司股票,切实履

  第七十七条 公司董事会应当将《内幕信息知情人登记管理制度》告知外部信息使用人;外部信

  息使用人在获得信息之前,应当认真阅读、知悉《内幕信息知情人登记管理制度》中的相关条

  第七十八条 外部信息使用人因保密不当致使前述重大信息被泄露,应立即通知公司,公司应在

  第七十九条 外部信息使用人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息,除非与公司同

  第八十条 外部信息使用人应该严守本章中的条款,如违反本制度及相关规定使用公司报送信

  息,致使公司遭受经济损失的,公司将依照相关规定以及《内幕信息知情人保密协议》中的相

  关条款要求其承担赔偿责任;如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公

  司股票的,公司将依法收回其所得的收益;如涉嫌犯罪的,应当将案件移送司法机关处理。

  第八十二条 公司应严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及相关法律、法规、规范性文件

  的规定,在内幕信息知情人获知相关内幕信息的第一时间进行登记备案,并与之签订《内幕信

  第八十三条 本制度与有关法律、法规、规范性文件、《上市公司信息披露管理办法》或《股票

  上市规则》有冲突或本制度未规定的,按有关法律、法规、规范性文件、《上市公司信息披露管